查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2022-07-30
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2022-72徐工集团工程机械股份有限公司第八届董事会第六十四次会议（临时）决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）第八届董事会第六十四会议（临时）通知于 2022 年 7 月 26 日（星期二）以书面方式发出，会议于 2022 年 7 月 29 日（星期五）以非现场的方式召开。公司董事会成员 9 人，实际行使表决权的董事 9 人，出席会议的董事 9 人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、况世道先生、周玮先生、耿成轩女士。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。二、董事会会议审议情况本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：（一）关于设立天津徐工海河源峰股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案为发掘并拓展新的业务领域，获得新的业务增长点，助力公司完成战略性布局和持续成长，公司拟出资17.5亿元设立天津徐工海河源峰股权投资合伙企业（有限合伙）。本次事项构成关联交易，不构成重大资产重组。该议案已取得公司独立董事事前认可，独立董事就该议案发表了意见。表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权内容详见公司2022年7月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-73的公告。徐工集团工程机械股份有限公司董事会2022 年 7 月 30 日[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 000425股吧 http://000425.h0.cn
公司名称：徐工机械
股票代码：sz000425
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：工程机械
所属地区：江苏
公司全称：徐工集团工程机械股份有限公司
英文名称：XCMG Construction Machinery Co., Ltd.
公司简介：徐工机械公司是集筑路机械、铲运机械、路面机械等工程机械的开发、制造与销售为一体的专业公司，产品品种齐全，主要应用于高速公路、机场港口、铁路桥梁、水电能源设施等基础设施的建设与养护。公司将技术创新融入发展血脉，诞生了一批代表中国乃至全球先进水平的产品...
注册资本：118.2亿
法人代表：杨东升
总 经 理：陆川
董 秘：费广胜
公司网址：www.xgjx.xcmg.com
电子信箱：zqb@xcmg.com
