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查看PDF原公告日期：2022-08-02
华泰联合证券有限责任公司关于徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易之资产交割情况的独立财务顾问核查意见独立财务顾问二〇二二年八月声明本声明所述词语或简称与本核查意见“释义”所述词语或简称具有相同含义。华泰联合证券有限责任公司受徐工集团工程机械股份有限公司董事会的委托，担任本次吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易事宜的独立财务顾问。依据《公司法》、《证券法》、《重组办法》和《上市规则》等相关法律法规的规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问出具了本核查意见。本核查意见的依据是本次交易各方提供的资料，提供方对所提供的为出具本核查意见所依据的所有文件和材料真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本核查意见中列载的信息和对核查意见做任何解释或说明。本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读上市公司董事会发布的关于本次重组的公告及文件。目 录声明...... 2目 录...... 3释 义...... 4第一节 本次交易概况 ...... 7一、本次交易方案的简要介绍...... 7二、本次交易具体方案...... 7第二节 本次交易实施情况 ...... 37一、本次交易的决策过程...... 37二、本次交易的实施情况...... 37三、本次交易的后续事项...... 39四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 40五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况... 40六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人违规占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...... 40七、相关协议及承诺的履行情况...... 40第三节 独立财务顾问结论性意见 ...... 42释 义本核查意见中，除非另有所指，下列简称或者名词具有如下含义：《华泰联合证券有限责任公司关于徐工集团工程机械股本核查意见 指 份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易之资产交割情况的独立财务顾问核查意见》重组报告书 指 《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》徐工机械、本公司、公司、 指 徐工集团工程机械股份有限公司上市公司、吸收合并方徐工有限、被吸收合并 指 徐工集团工程机械有限公司方、标的公司徐工集团 指 徐州工程机械集团有限公司天津茂信 指 天津茂信企业管理合伙企业（有限合伙）上海胜超 指 上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）国信集团 指 江苏省国信集团有限公司建信投资 指 建信金融资产投资有限公司金石彭衡 指 淄博金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙）杭州双百 指 杭州国改双百智造股权投资合伙企业（有限合伙）宁波创翰 指 宁波梅山保税港区创翰资产管理合伙企业（有限合伙）交银金投 指 交银金融资产投资有限公司国家制造业基金 指 国家制造业转型升级基金股份有限公司宁波创绩 ……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000425股吧 http://000425.h0.cn
公司名称：徐工机械
股票代码：sz000425
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：工程机械
所属地区：江苏
公司全称：徐工集团工程机械股份有限公司
英文名称：XCMG Construction Machinery Co., Ltd.
公司简介：徐工机械公司是集筑路机械、铲运机械、路面机械等工程机械的开发、制造与销售为一体的专业公司，产品品种齐全，主要应用于高速公路、机场港口、铁路桥梁、水电能源设施等基础设施的建设与养护。公司将技术创新融入发展血脉，诞生了一批代表中国乃至全球先进水平的产品...
注册资本：118.2亿
法人代表：杨东升
总 经 理：陆川
董 秘：费广胜
公司网址：www.xgjx.xcmg.com
电子信箱：zqb@xcmg.com
