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查看PDF原文公告日期：2022-08-04
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2022-76徐工集团工程机械股份有限公司关于吸收合并徐工集团工程机械有限公司现金选择权实施公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”、“上市公司”或“公司”）股票（股票代码：000425）已自2022 年 8 月 1 日开市时起开始连续停牌，公司股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。公司 2020 年公司债（债券简称：20 徐工 01）、2021 年公司债（债券简称：21 徐工 02）不停牌。2、根据本公司 2021 年第四次临时股东大会的表决情况，本次现金选择权最高派发数量不超过 165,996,496 份。本公司对本次现金选择权股权登记日（2022 年 7 月 29 日）有权行使现金选择权的股东身份进行核定，于现金选择权派发日（2022 年 8月 3 日）向于现金选择权股权登记日登记在册的有权行使现金选择权的股东派发现金选择权，共计派发 164,060,163 份，最终派发数量以经核定的数量为准。3、获得现金选择权的股东可在申报期间（2022 年 8 月 8 日至 2022 年 8月 12日之间的交易日）交易日上午 9:30-11:30和下午 1:00-3:00 内以其持有的徐工机械股票按照现金选择权的行权价格全部或部分申报行使现金选择权，相应将其持有的公司股票过户给现金选择权提供方。4、截至 2022 年 7 月 29 日，即本公告刊登之日的前一个交易日，徐工机械收盘价为 5.59 元/股，现金选择权行权价格为5.55元/股，有效申报行使现金选择权的股东将以 5.55元/股的行权价格获得现金对价。标的股票（即徐工机械股票）参考股价与现金选择权约定价格溢价比未超过 50%，同时，本次现金选择权所含权利的 Delta 值的绝对值未低于 5%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，公司将采用交易系统方式提供现金选择权（系统申报时显示为“现金选择权”业务），具体操作方式详见后文“三、申报行使现金选择权的方式”之“（一）行权确认”。5、截至 2022年 7月 29日，徐工机械收盘价为 5.59元/股，现金选择权行权价格为 5.55 元/股，有效申报行使现金选择权的股东将以 5.55 元/股的行权价格获得现金对价。如在定价基准日至现金选择权实施日期间发生除权、除息的事项，则现金选择权价格将作相应调整。6、本公告仅对现金选择权派发具体安排及申报行权的有关事宜作出说明，不构成对申报行使现金选择权的建议，提请广大投资者注意投资风险。关于本次吸收合并方案的详细情况，详见公司于 2022 年 7月 8 日披露的《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》全文及相关文件，并及时关注本公司发出的相关公告。除本公告另有定义，本公告中有关简称或名词释义与公司于 2022 年 7 月 8 日披露的《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》中的简称或名词释义具有相同的含义。一、有权申报行使现金选择权的股东上市公司股东行使现金选择权需同时满足以下条件：（1）在上市公司审议本次交易的股东大会（即 2021 年第四次临时股东大会）上就关于本次交易方案的议案和就关于签订吸收合并协议的议案表决时均投出有效反对票；（2）上市公司审议本次交易的股东大会的股权登记日时（即 2021 年第四次临时股东大会的股权登记日 2021 年 11 月 12 日）持有徐工机械股票并持续持有代表该反对权利的股票至徐工机械异议股东现金选择权实施日；（3）在现金选择权申报期内成功履行申报程序。对于存在质押、司法冻结或法律法规限制转让的其他情形的股份，未经合法程序取得质权人、第三方或有权机关相关的书面同意或批准，持有该等股份的异议股东不得行使现金选择权。在上市公司审议本次交易方案的股东大会股权登记日至现金选择权实施日期间，异议股东发生股票卖出行为（包括被司法强制扣划）的，享有现金选择权的股份数量相应减少；异议股东发生股票买进行为的，享有现金选择权的股份数量不增加。若本次吸收合并最终不能实施，则现金选择权股东不能行使该……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000425股吧 http://000425.h0.cn
公司名称：徐工机械
股票代码：sz000425
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：工程机械
所属地区：江苏
公司全称：徐工集团工程机械股份有限公司
英文名称：XCMG Construction Machinery Co., Ltd.
公司简介：徐工机械公司是集筑路机械、铲运机械、路面机械等工程机械的开发、制造与销售为一体的专业公司，产品品种齐全，主要应用于高速公路、机场港口、铁路桥梁、水电能源设施等基础设施的建设与养护。公司将技术创新融入发展血脉，诞生了一批代表中国乃至全球先进水平的产品...
注册资本：118.2亿
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