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查看PDF原文公告日期：2022-10-27
- 1 -证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2022-117徐工集团工程机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司” 或“徐工机械” ）于 2022 年 10 月 26 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东监事的议案》。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》 《关于聘任公司财务负责人的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》 《关于选举公司监事会副主席的议案》等。此外，公司已于 2022 年 9 月 27 日召开了第五届职工代表大会第六次联席会议选举李格女士、蒋磊女士和许涛先生为第九届监事会职工监事。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下： - 2 -一、第九届董事会组成情况（一）第九届董事会成员 9 名1.董事长：杨东升2.非独立董事：杨东升、孙雷、陆川、邵丹蕾、夏泳泳、田宇3.独立董事：耿成轩、况世道、杨林公司第九届董事会任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事任职资格符合《公司法》等有关法律法规和公司《章程》的相关规定。第九届董事会成员简历详见公司于 2022 年 9 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2022-106 的公告。（二）第九届董事会专门委员会成员董事会专门委员会 主任委员 委员战略委员会 杨东升 孙雷、陆川、夏泳泳、杨林薪酬与考核委员会 况世道 田宇、耿成轩审计委员会 耿成轩 邵丹蕾、况世道提名委员会 杨林 陆川、耿成轩以上第九届董事会专门委员会委员任期同本届董事会。- 3 -二、第九届监事会组成情况（一）第九届监事会成员 7 名1.监事会主席：甄文庆2.监事会副主席：张连凯3.股东监事：甄文庆、张连凯、程前、章旭4.职工监事：李格、蒋磊、许涛5.监事会秘书：许涛公司第九届监事会任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表人数未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。上述监事任职资格符合《公司法》等有关法律法规和公司《章程》的相关规定。第九届监事会股东监事简历详见公司于 2022 年 9 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2022-107 的公告。职工监事的简历附后。三、公司聘任高级管理人员情况1.总裁：陆川2.副总裁： 孙建忠、王庆祝、刘建森、宋之克、蒋明忠、孟文、单增海、于红雨3.财务负责人：于红雨4.董事会秘书：费广胜 - 4 -上述高级管理人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书费广胜先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述高级管理人员任职资格符合有关法律法规和公司《章程》的相关规定。公司董事会秘书联系方式如下：联系人：费广胜联系电话：0516-87565621传真：0516-87565610电子邮箱：zqb@xcmg.com联系地址：江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号独立董事对公司聘任高级管理人员相关事项发表了一致同意的独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。陆川先生的简历详见公司于 2022 年 9 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninf……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000425股吧 http://000425.h0.cn
公司名称：徐工机械
股票代码：sz000425
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：工程机械
所属地区：江苏
公司全称：徐工集团工程机械股份有限公司
英文名称：XCMG Construction Machinery Co., Ltd.
公司简介：徐工机械公司是集筑路机械、铲运机械、路面机械等工程机械的开发、制造与销售为一体的专业公司，产品品种齐全，主要应用于高速公路、机场港口、铁路桥梁、水电能源设施等基础设施的建设与养护。公司将技术创新融入发展血脉，诞生了一批代表中国乃至全球先进水平的产品...
注册资本：118.2亿
法人代表：杨东升
总 经 理：陆川
董 秘：费广胜
公司网址：www.xgjx.xcmg.com
电子信箱：zqb@xcmg.com
